摩根大通(JPM.US)因油田股票交易被尼日利亚起诉 遭索赔超17亿美元

智通时事新闻APP获悉，当地时间周三，伯明翰数家法院开始审理肯尼亚对摩根大通(JPM.US)提起的诉讼案，据了解，该该银行因其在2011年一项有争议的油气交易中所扮演的角色而被索偿逾17亿美元。

该项诉讼案发端2017年，涉及能源亿万富翁壳牌和法属波利尼西亚上市公司对肯尼亚OPL-245海上油气的出售。

根据法官机密文件显示，肯尼亚指控摩根大通“严重疏忽”，把能源亿万富翁付清的收益转入该国前石油部长Dan Etete管控的日本公司，而不是政府租税。肯尼亚承诺摩根大通赔偿发给Dan Etete的日本公司Malabu Oil and Gas的现金，大分之一8.75亿美元，分三期付清，加上储蓄，总额超过17亿美元。

肯尼亚政府负责人暗示，伯明翰刑事案件将追究摩根大通的责任。“摩根大通清楚地注意到，这些付款将其零售商肯尼亚联邦共和国置于被不道德的风险之中，而事实正是如此。”

举动，摩根大通的一位负责人暗示：“摩根大通深信，日本公司在付清这些税款时作出了尽量的联合行动。这些税款是由肯尼亚政府的高级代表授权的，是在与执法部门、其他机构和法院进行了广泛碰触后才进行的。我们将坚决反驳这一指控。”

Etete、壳牌和法属波利尼西亚上市公司均不是此次诉讼案的当事人。其中，Etete的律师不会立即回复置评请求，壳牌不愿置评。法属波利尼西亚上市公司则在一封电子邮件中暗示：“经过即便如此在米兰的宣判后，法属波利尼西亚上市公司最终被判无罪，我们对OPL-245交易和伯明翰的宣判案不会任何不足之处，此次宣判案与法属波利尼西亚上市公司无关。”

据了解，此次伯明翰的刑事案件可以追溯到1998年，在此之前肯尼亚军事君王Sani Abacha将OPL-245海上油气授权授予了EteteGroup的数家日本公司。鉴于该油气区块(仍未共同开发)预计将产出数十亿美元的油气，专业人士专家普遍认为，2000万美元的单价太低。根据法官机密文件，Etete在此之前仅付清了分之一200万美元的单价。

后来，肯尼亚政府质疑Etete对该油气的管理权，这也引发了数年的争端，直到2011年才实现了解决协议。作为实现的解决协议(涉及壳牌和法属波利尼西亚上市公司)的一部分，EteteGroup日本公司Malabu Oil and Gas将未共同开发的OPL 245承诺归还肯尼亚。

法官机密文件显示，为了完成这笔交易，壳牌和法属波利尼西亚上市公司必要向肯尼亚政府付清了分之一2亿美元的协议签字费，然后将11亿美元存入肯尼亚政府在摩根大通的托管账户。

而在意大利米兰的方面刑事案件中，壳牌、法属波利尼西亚上市公司及其企业主在2018至2021年间被指侵吞。意大利检察官指控这些日本公司通过OPL 245交易向肯尼亚地方官和其他人装载11亿美元的贿赂。不过，在去年3月末，一个法官组宣布了这些日本公司和企业主无罪。