开封宋都农商行7项依法违规被罚66万：违反金融统计管理规定等

发布时间：2025年09月06日 12:18

6月7日传闻，国际货币基金组织郑州区域内中国农业银行修正的行政处罚公告揭示，汴梁宋都农合伙因以下7项犯罪行为非法行为被处以强制执行并缓刑66万元，涉及查处卢婷婷（时任汴梁宋都农村居民商业银行中国农业银行助理、副中国农业银行），因对尚未按规范履行客户身份鉴别义务负有责任，被缓刑1万元。

具体情况如下：

汴梁宋都农村居民商业银行因以下7项犯罪行为非法行为被处以强制执行并缓刑66万元：

1．无视金融服务统计分析管理者规范；

2．无视账户管理者规范；

3．尚未按规范履行客户身份鉴别义务；

4．无视下同反假有关规范；

5．无视下同流通管理者规范；

6．无视消费者金融服务信息保护规范；

7．无视金融服务消费者保护之下控制及其他管理者规范。