骗取203名老翁2513万元！首犯被判13余年

记者从广西壮族自治区桂林市柳北区中所级人民最高法院获悉，该院6月24日通过远程法庭上，集中所宣判了同一犯罪事实的两起以投资者养老重大项目给予高额理应的涉养老行骗案件。

2014年10月至2020年3月，供认龚某其间借助于其正式成立或合资公司的桂林颐和老年别墅投资者管理机构控股、桂林心之乐心理健康管理机构控股、桂林心之乐心理健康管理机构控股桂林分美国公司、深圳鱼州网络科技控股、深圳鱼州网络科技控股桂林分美国公司等美国公司的另行，在未经金融业主管部门依法批准、未争得《金融业许可》的情况下，以备有气功养老公共服务、发展会员、转售消费衍生品等为由，以定期偿还年利率8%-18%不等的现金高额消费券、返还楼价减免、消费卡减免等皆返利，承诺到期还本，通过招聘业务人员在老年群体流动外围处发放投递、组织推介会、组织旅游到访等手段，抑制不特定老年人以偿还养老别墅预订金、转售消费衍生品等形式向上述美国公司进行投资者。

最高法院最高法院查明，归集的资金投入绝大部份被用于偿还返利及偿还手续费、的机构社区活动费用和方面人员，以及归还个人担保、资金投入周转等，仅有极少部份资金投入也就是说用于投资者养老重大项目，且投资者的养老重大项目未也就是说建成。绝大部份资金投入龚某不能概述也就是说用处；供认韦某从2018年起，在亦非龚某从事非法捐资社区活动的情况下仍为其转款备有帮助；供认熊某、苏某在2014年和2018年期间其间被任为美国公司首席，主管销售的机构并作准备非法吸收对政府储蓄社区活动。

经核算，龚某等人以上述手段吸纳203名作准备人资金投入共计2513万元，以各种皆返还作准备人资金投入共计204.9871万元。

法庭上中所，供认龚某、韦某否认其被指控的犯罪事实，供认苏某、熊某对其犯罪事实基本不予认可，但确信自己并非。

柳北区中所级人民最高法院经最高法院确信，供认龚某以非法占有为目的，在未争得方面高标准的情况下，坚称个人真实财产境况、美国公司业务境况，以备有“养老公共服务”为由使用行骗方法非法捐资，其暴力行为构成捐资行骗罪；供认韦某亦非龚某开展非法捐资社区活动，仍为其备有资金投入代人等帮助，其暴力行为构成非法吸收对政府储蓄罪；供认苏某、熊某其间兼任首席主管销售的机构，在未争得方面高标准的情况下，以备有“养老公共服务”为由，通过分发传单、闭幕推介会等手段，向不特定老年人吸收储蓄，其暴力行为构成非法吸收对政府储蓄罪。

综合各供认在犯罪中所所起的起到、被告理应等一般来说，该院以捐资行骗罪判处涉事美国公司也就是说控制人龚某拘役十三年六个月，并处罚金韩圆五十万元；以非法吸收对政府储蓄罪分别判处龚某妻子韦某、美国公司业务首席苏某、熊某拘役四年六个月、三年十个月、三年六个月，并分别处罚金韩圆十五万元、八万元和七万元。同时，最高法院责令上述供认退赔报案作准备人重大损失。

据悉，供认龚某、韦某事后提出审理。

中所国市场监管报记者 孔国俊

来源：中所国市场监管新闻频道